泰嘉股份: 第五届监事会第十一次会议决议公告

发布时间:2021-10-13 17:09   来源:网络    
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证券代码:002843    证券简称:泰嘉股份       布告编号:2021-074
          湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好、没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届监事会第十
一次会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方法发出通知,并于 10 月 13
日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林世界 C 栋 34 层 3401 室公司会议室举行。本
次会议以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议应到监事三名,实到监事
三名,其间,监事陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方法参加会议并通讯表决。
会议由监事会主席文颖先生掌管, 董事会秘书列席会议。
  本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规,会议合法、有
效。经整体到会监事审议,表决经过如下方案:
  一、审议经过《关于对外供给担保的方案》
  雅达电子有限公司首要出产手机充电器、
电源线等消费电子科技类产品,其产品技能先进、质量优秀,并与华为终端有限公司建立了长时间、安稳的协作伙伴关系。根据公司与雅达罗定的战
略协作伙伴关系,为进一步确保雅达罗定与华为终端的事务协作顺利展开,在归纳考
虑其资信情况后,公司同意向华为终端出具确保书,为华为终端与雅达罗定展开
事务过程中构成的悉数债务供给最高额确保担保,确保最高限额为 2000 万元。
  雅达罗定及其仅有股东东莞市铂泰电子有限公司
为本次担保以其自有财物向公司供给反担保;铂泰电子首要运营股东上海汇捭企
业办理合伙企业、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其
持有铂泰电子股权向公司供给反担保;上述反担保期限均与公司为雅达罗定供给
担保的期限共同。
  经审阅以为,公司本次对外担保系为支撑战略协作方雅达罗定的出产运营与
事务展开,有助于两边在消费电子范畴的事务协同、技能研制、资源共享、本钱
运营等多个范畴更深化协作,有利于提高公司精细制作消费电子事务研制才能和
技能水平,契合公司的战略发展规划和整体股东的利益。本次供给担保危险可控,
决策程序契合有关法令和法规的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。
  该项方案需要提交公司股东大会审议同意,并需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上经过。
  表决成果:3 票拥护、0 票对立、0 票放弃。
  《关于对外供给担保的布告》详见《证券时报》、
                       《证 券 日 报》、
                             《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网。
  特此布告。
                       湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

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