盛洋科技: 盛洋科技2021年第三次临时股东大会决议公告

发布时间:2021-11-30 21:21   来源:网络    
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证券代码:603703       证券简称:盛洋科技      布告编号:2021-082
              浙江盛洋科技股份有限公司
    本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决方案:无
一、 会议举行和到会状况
(一) 股东大会举行的时刻:2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大会举行的地址:公司行政楼会议室
(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:
份总数的份额
(四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。
    本次股东大会由公司董事会招集,董事长叶利明先生掌管会议,会议选用现
场投票和网络投票相结合的方法表决。本次会议的招集、举行和表决方法、表决
程序契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
    董事孔祥伦先生、董事顾成先生、独立董事吕西林先生、独立董事郭重清先
    生以通讯方法到会会议;
二、    方案审议状况
(一) 非累积投票方案
     审议成果:经过
     表决状况:
                  赞同                    对立                     放弃
股东类型
             票数        份额       票数     份额         票数         份额
 A股      83,587,799    99.9996      300      0.0004            0       0
(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况
                             赞同        对立                        放弃
方案
        方案称号              票数  份额 票数  份额                     票数 份额
序号
                                                               
      关于提名公司独立
      董事提名人的方案
(三) 关于方案表决的有关状况阐明
     本次股东大会表决方法契合《公司法》等法令和法规和《公司章程》的规矩,
所审议方案属一般抉择方案,现已到会本次股东大会二分之一以上有表决权的股
份赞同经过。
三、    律师见证状况
律师:李夏楠、郭备
     本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决结
果契合《公司法》、
        《实施细则》、
              《股东大会规矩》等法令、行政法规及《公司章
程》的规矩,到会会议人员及会议招集人的资历均合法有用,本次股东大会的表
决程序、表决成果均为合法有用。
  时股东大会的法令意见书》。
                          浙江盛洋科技股份有限公司

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