ST森源: 森源电气独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见

发布时间:2021-11-30 21:21   来源:网络    
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      河南森源电气股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第八次会议相关方案的独立定见
  依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所上
市公司标准运作指引》及《公司独立董事工作准则》等相关规矩,咱们作为河南森
源电气股份有限公司的独立董事,现就公司第七届董事会第
八次会议相关方案宣布独立定见如下:
  一、关于拟聘任会计师事务所的独立定见
  经核对,利安达会计师事务所具有
相关审计事务资质,具有为上市企业来供给审计服务的经历与才能,可以很好的满意公司财
务审计和相关专项审计工作的要求。 利安达具有满足的独立性、专业担任才能、投
资者维护才能,有利于保证公司审计工作质量。公司本次拟聘任会计师事务所相关
审议程序的实行充沛、恰当,契合相关法令和法规的有关法令法规,不存在危害公司及股
东利益尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同公司本次拟聘任会计师事务所事项并
赞同将本方案提请至公司股东大会审议。
  二、关于拟补选董事的独立定见
  董事提名人提名的程序契合相关法令和法规及公司章程、董事会议事规矩的有关
规矩。经查阅个人隐蔽材料,陈西山先生具有与其行使职务相适应的任职条件,未
发现有《公司法》第 146 条规矩的景象,亦不存在被中国证监会确定为商场禁入者
而且没有免除的状况,任职资历合法合规,不存在《公司章程》和《深圳证券交易
所股票上市规矩》有关约束担任公司董事的行为,其任职资历合法。因而赞同公司
董事会提名陈西山先生为公司第七届董事会董事提名人并提交公司股东大会审议。
  三、关于聘任财务总监的独立定见
  经查阅个人隐蔽材料及了解相关状况,张红敏女士不存在《公司法》第 146 条
规矩的景象,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人
员的景象,也不存在被中国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况,未曾受过
中国证监会和证券交易所的任何处分和惩戒。张红敏女士的教育布景、工作经历符
合其自己的职位要求,其提名和聘任程序契合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规矩》的有关法令法规。因而咱们赞同本次聘任财务总监事项。
  独立董事:裴文谦   宋公利   黄宾   袁大陆   李广存

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